Diligent: Herramienta AI para Due Diligence
Diligent es una herramienta impulsada por inteligencia artificial, diseñada específicamente para equipos de fraude y cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML). Su enfoque está en optimizar los controles de debida diligencia del cliente en la industria fintech, facilitando la realización de investigaciones sobre riesgos de entidades legales y la revisión de documentos del cliente. Esta solución ayuda a minimizar las alertas de falsos positivos generadas por los sistemas AML, lo que permite a los equipos concentrarse en tareas más críticas.
Con la capacidad de automatizar tareas repetitivas y adherirse a flujos de trabajo específicos, Diligent garantiza un rastro de auditoría completo. Además, se integra de manera fluida con sistemas y proveedores existentes, evitando la necesidad de realizar cambios disruptivos. Su interfaz amigable y la opción de integrar una API en herramientas internas proporcionan una personalización adecuada, lo que ayuda a reducir el tiempo y los costos en operaciones de cumplimiento, mejorando así la evaluación de riesgos y simplificando la incorporación de clientes.
